一、会议召开情况

      硅谷天堂资产管理集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议于 2015 年9 月 21 日在公司会议室举行。公司应出席会议董事 5 人，实际出席会议并表决董事 5 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

     二、会议表决情况

      审议通过了《关于设立公司北美大区的议案》。

      议案内容：为更好地拓展境外并购业务，公司拟在加拿大设立北美大区。公司拟出资设立 Heaven-Sent Capital (Canada) Holding LLC（硅谷天堂加拿大资本控股有限公司，暂定名，以最终设立名称为准），作为北美大区的运营平台，注册资本为300万美元， 其中硅谷天堂出资占比80%，北美大区管理团队出资占比20%。

      北美地区作为全球科技、金融和商业创新中心，相当数量的企业拥有全球最先进的技术、产品及品牌资源，同时北美市场也是国际并购最为活跃、最为规范和成熟的地区之一。经过多年发展，硅谷天堂长期以来积累的优秀上市公司及其他企业客户拥有强烈的全球资产配置的需求，择机在北美布局将有利于硅谷天堂运用自身专业能力帮助客户与北美乃至全球的优质资产端进行对接。

      本次北美大区的运营平台子公司“ Heaven-Sent Capital (Canada) Holding LLC”的筹建、设立等事项，尚需经中国相关境外投资管理部门审批或备案及加    拿大相关登记注册手续。董事会同意授权公司管理团队负责后续北美平台的筹建申请和发起设立工作。如果相关境外投资管理部门未批准上述子公司设立事项，或未核准本公司的股东资格，则公司董事会关于设立“ Heaven-Sent Capital(Canada) Holding LLC” 的相关决议自动失效。 

      表决结果： 董事会以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。

     三、 备查文件

 

      公司《第二届董事会第十九次会议决议》

      特此公告。

 

  硅谷天堂资产管理集团股份有限公司

                                                             
                                      董事会
                     2015 年 9 月 21 日